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长鸿高科: 第三届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2024-08-06 19:41:09

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（原标题：第三届董事会第七次会议决议公告）

宁波长鸿高分子科技股份有限公司第三届董事会第七次会议于2024年8月6日召开。会议审议通过了以下议案：

关于增加董事会席位暨修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案：同意将董事会成员人数由8名增至9名，并相应修改《公司章程》及《董事会议事规则》相关条款。
关于补选公司第三届董事会独立董事的议案：提名郭靖祎女士为第三届董事会独立董事候选人，若当选，还将担任提名委员会主任委员及战略委员会、审计委员会委员。
关于增选董事的议案：同意增选陶钱伟先生为第三届董事会非独立董事候选人。
关于召开宁波长鸿高分子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案：同意召开2024年第一次临时股东大会。

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