(原标题:关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告)
广东燕塘乳业股份有限公司将于2024年8月12日召开第二次临时股东大会。会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。现场会议时间为2024年8月12日14:40开始,网络投票时间为2024年8月12日9:15至15:00。股权登记日为2024年8月5日。会议将审议以下议案:1) 补选第五届董事会非独立董事;2) 购买董监高责任险;3) 拟聘请会计师事务所。会议地点位于广州市天河区燕富路18号公司办公楼四楼会议室。