明阳智能: 第三届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十一次会议决议公告）

明阳智慧能源集团股份公司第三届董事会第十一次会议于2024年8月5日召开。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于变更公司注册资本的议案》：公司注册资本由2,271,759,206元变更为2,271,594,206元，公司股份总数由2,271,759,206股变更为2,271,594,206股。该议案经董事会审议通过后即生效，无需另行提请股东大会审议。

2. 《关于修改<公司章程>的议案》：根据近期回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事宜导致的注册资本变更情况，拟对公司章程有关条款进行修订。该议案经董事会审议通过后即生效，无需另行提请股东大会审议。

3. 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》：公司拟将原计划投入2020年度非公开发行股票项目的募集资金投资项目中汕尾产业园项目的募集资金，变更用于投资建设两个新项目。该议案还需提交股东大会审议。

4. 《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分和预留部分回购价格的议案》：根据2023年利润分配方案，调整首次授予部分限制性股票回购价格为约4.287元/股，预留部分限制性股票回购价格为约7.455元/股。该议案无需提交股东大会审议。

5. 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》：公司将于2024年8月27日召开2024年第一次临时股东大会。