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高盟新材: 第五届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

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2024-08-02 17:09:50

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（原标题：第五届董事会第十四次会议决议公告）

北京高盟新材料股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2024年8月2日召开。会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于补选第五届董事会董事的议案》，选举黄杰先生为第五届董事会非独立董事候选人。
审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》，选举王子平先生为第五届董事会董事长。
审议通过《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》，选举王子平先生为第五届董事会战略委员会委员。
审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》，由王子平先生担任公司法定代表人。
审议通过《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

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