龙图光罩: 龙图光罩首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书内容摘要

（原标题：龙图光罩首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书）

深圳市龙图光罩股份有限公司计划在科创板上市,该公司专注于半导体掩模版的研发、生产和销售,是国内少数独立的第三方半导体掩模版供应商。公司掌握了130nm及以上制程节点的半导体掩模版生产关键技术,并与国内主要的特色工艺晶圆制造商和芯片设计公司建立了合作关系。上市目的是为了补强产业发展短板,提升自主可控水平,增强公司核心能力,共享公司成长价值,以及提升品牌影响力,吸引行业顶尖人才。

公司已建立健全现代企业制度,并制定了详细的利润分配政策,包括现金分红和股票股利分配。在满足一定条件时,公司将以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的30%。此外,公司还制定了股价稳定措施,包括公司回购股票、实际控制人增持公司股票以及董事和高级管理人员增持公司股票的程序。

公司承诺在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如未采取稳定股价的具体措施,将在股东大会及证监会指定媒体上公开说明原因并向股东和社会公众投资者道歉。实际控制人柯汉奇、叶小龙、张道谷以及公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员也做出了相应的承诺。

公司还承诺,如果存在欺诈发行上市的情况,将启动股份购回程序,购回全部新股,并对投资者损失进行赔偿。中介机构如保荐机构海通证券、会计师中兴华会计师事务所、律师广东信达律师事务所以及评估机构国众联资产评估土地房地产估价有限公司也分别做出了因出具文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏而赔偿投资者损失的承诺。

公司还制定了投资者关系管理制度,明确了信息披露、投资者沟通渠道的建立以及未来开展投资者关系管理的规划。此外,公司建立了股利分配决策程序和股东投票机制,包括累积投票制度、中小投资者单独计票制度、提供股东大会网络投票方式以及征集投票权的相关安排。