君逸数码: 第三届董事会第二十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第二十次会议决议公告）

四川君逸数码科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2024年7月30日召开，会议审议通过了以下议案：

关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案，提名曾立军、张志锐、杜晓峰、严波、韩家升、李涛为第四届董事会非独立董事候选人。
关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案，提名邓菊秋、余睿、王力为第四届董事会独立董事候选人。
关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案，确定非独立董事薪酬按具体岗位、绩效情况确定，不再另行支付董事津贴；不在公司或股东单位兼任其他职务的非独立董事津贴为6万元/年（含税），按月发放；独立董事津贴为9.6万元/年（含税），按月发放。
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案，同意使用超募资金16,712.50万元永久补充流动资金。
关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案，决定于2024年8月16日召开公司2024年第一次临时股东大会。以上议案均需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。