国科军工: 第三届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第九次会议决议公告）

江西国科军工集团股份有限公司第三届董事会第九次会议于2024年7月30日召开，会议审议并通过了以下议案：

1. 同意使用不超过人民币7亿元的自有资金进行现金管理，期限为12个月，资金可循环使用。
2. 同意使用不超过人民币7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为12个月，资金可循环使用。
3. 批准增加2024年年度日常关联交易预计额，涉及向江西洪都数控机械股份有限公司采购商品货物，预计金额不超过300万元；接受江西华声电器总厂破产清算组仓储服务，预计金额不超过30万元。该议案需提交股东大会审议。
4. 同意变更公司注册资本及修订《公司章程》，议案需提交股东大会审议。
5. 同意使用2.07亿元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.87%，议案需提交股东大会审议。
6. 同意公司2024年度对外捐赠额度不超过人民币252万元，用于支持教育事业发展，议案需提交股东大会审议。
7. 审议通过2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要，议案需提交股东大会审议。
8. 审议通过制定公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，议案需提交股东大会审议。
9. 审议通过提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜，议案需提交股东大会审议。
10. 同意公司投资“航天动力建设项目”。
11. 提议于2024年8月15日召开2024年第二次临时股东大会，采用现场记名投票表决与网络投票相结合的方式。