济民医疗: 济民健康管理股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：济民健康管理股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告）

济民健康管理股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2024年7月30日以通讯方式召开。会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于以自有资产抵押向浦发银行申请授信及贷款的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 《关于向关联人租赁办公场地的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。该议案已获独立董事专门会议审议通过。

3. 《关于拟变更公司证券简称的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。公司将2023年回购股份方案用途由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，注销12,146,800股，减少注册资本12,146,800元。此议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。

5. 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。此议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。

6. 《关于增补公司独立董事的议案》，提名郑峰女士、徐赞先生为独立董事候选人，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。此议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。

7. 《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8. 《关于召开2024年第一次临时股东会的议案》，决定于2024年8月15日在浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室召开，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。