鼎信通讯: 鼎信通讯2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：鼎信通讯2024年第一次临时股东大会决议公告）

青岛鼎信通讯股份有限公司2024年第一次临时股东大会于2024年7月29日在青岛市高新区华贯路858号4号楼B座1楼会议室召开。出席会议的股东和代理人共71名，代表有表决权的股份总数为439,652,970股，占公司有表决权股份总数的67.4117%。会议由董事会召集，董事长王建华主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的规定。公司所有在任董事、监事出席了会议，董事会秘书也出席了会议，其他高管列席。

审议通过了以下议案： 1. 关于增加经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案，获得通过。 2. 关于修订《董事会议事规则》的议案，获得通过。 3. 关于第五届董事会董事薪酬方案的议案，获得通过。 4. 关于第五届监事会监事薪酬方案的议案，获得通过。 5. 关于董事会换届暨提名非独立董事的议案，曾繁忆、王建华、范建华、袁志双、包春霞当选为第五届董事会非独立董事。 6. 关于董事会换届暨提名独立董事的议案，王自栋、田昆如、董桂武当选为第五届董事会独立董事。 7. 关于监事会换届暨提名非职工代表监事的议案，高峰、王磊当选为第五届监事会非职工代表监事。

议案1为特别决议事项，已获2/3以上股东表决权通过。议案3、4关联股东回避表决。议案5、6、7采用累积投票制。

北京德和衡律师事务所律师张明波、马龙飞见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、参会人员资格、表决程序和结果均符合相关法律法规和《公司章程》规定，表决结果合法有效。