新美星: 董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会决议公告）

江苏新美星包装机械股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2024年7月26日召开，会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，提名何云涛先生、何建锋先生、王德辉先生、杨亚军先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名李苒洲先生、苏子豪先生、柯莉拉女士为第五届董事会独立董事候选人，任期同上。李苒洲先生、柯莉拉女士已取得独立董事资格证书，苏子豪先生承诺将参加相关培训并取得证明。
审议通过《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》。
审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年8月15日召开2024年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合的方式。