（原标题：第七届董事会第十六次会议决议公告）
天水华天科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2024年7月24日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名张玉明先生、杨柳先生为公司董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起，至本届董事会届满。该议案还需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。同时，会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年8月12日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议上述补选公司董事的议案。
张玉明先生，1965年5月出生，博士、美国罗格斯新泽西洲立大学博士后、博士生导师、二级教授，民革党员。1992年至今在西安电子科技大学从事微电子学领域教学和科研工作。现任国防科技重点学科“宽带隙半导体技术”重点实验室主任、陕西省人大代表等职务。
杨柳先生，1979年6月出生，材料学硕士及工商管理硕士，中共党员。曾任应用材料公司技术工程师等职，现任华芯投资管理有限责任公司投资三部资深副经理、多家公司董事等职务。
截至信息披露日，张玉明先生和杨柳先生均未持有本公司股份，符合法律法规、深圳证券交易所和公司章程等规定的任职要求。
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