利安科技: 董事会秘书工作细则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会秘书工作细则）

宁波利安科技股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，旨在促进公司规范化运作，明确董事会秘书的职责和工作制度。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，需具备财务、管理、法律专业知识，良好的职业道德和个人品德，以及相关工作经验，并取得深交所认可的资格证书。董事会秘书负责公司与深交所的沟通联络，处理信息披露事务，协调投资者关系，组织筹备董事会和股东会，关注媒体报道，维护公司信息的保密性，保管公司重要文件，协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露责任，督促遵守法律法规，以及履行其他法定职责。公司应确保董事会秘书的独立性和权威性，支持其履行职责，同时建立相应的工作制度和流程，确保信息披露的真实、准确、完整和及时。董事会秘书的解聘或辞职需遵循特定程序，且在空缺期间应及时指定代行人员。该细则自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修改。