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华凯易佰: 战略委员会议事规则（2024年7月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2024-07-23 22:50:09

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（原标题：战略委员会议事规则（2024年7月））

华凯易佰科技股份有限公司制定了董事会战略委员会议事规则，旨在适应战略需求，增强公司核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性。战略委员会由五名董事组成，至少包含一名独立董事，负责公司长期发展战略和重大投资决策。委员由董事会选举产生，任期与董事任期一致。战略委员会的主要职责包括研究公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运营、资产经营项目等，并对实施情况进行检查。战略委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年召开一次，临时会议可根据需要召开。会议通知需提前发出，会议以记名投票方式表决，决议需过半数委员同意。会议记录作为公司档案保存，保存期为十年。议事规则自董事会审议通过之日起执行，未尽事宜按国家有关法律、法规和公司章程规定执行。

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