晨丰科技: 晨丰科技2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：晨丰科技2024年第三次临时股东大会会议资料）

浙江晨丰科技股份有限公司将于2024年8月8日召开第三次临时股东大会，会议将审议以下议案：

1. 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2. 截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目已全部结项，剩余未使用募集资金为5,701.84万元，占募集资金总额的14.04%。
3. 公司计划将节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营。

4. 项目详情：

   • 大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目：承诺投资总额20,941.00万元，累计投入17,104.28万元，节余4,412.71万元。
   • 智能化升级改造项目：承诺投资总额7,604.62万元，累计投入7,215.53万元，节余1,288.48万元。
   • 收购明益电子16%股权项目：承诺投资总额2,880.00万元，已全额投入。
   • 补充流动资金：承诺投资总额9,200.00万元，已使用8,579.96万元。

5. 关于追加公司2024年度担保预计额度、被担保对象及担保措施的议案

6. 公司拟为全资曾孙公司汇集太阳能追加提供总担保额度不超过9,700万元。
7. 汇集太阳能将以其100%股权和基于通辽经济技术开发区整区屋顶分布式光伏试点项目的所有电费收入提供担保。
8. 此外，公司还将为联能太阳能、广星配售电、恒硕新能源及广新发电的担保事项增加担保措施，包括股权质押、应收账款质押、设备抵押及连带责任保证担保。
9. 截至目前，公司实际发生的对外担保累计余额为56,800万元，全部为对全资及控股子公司、孙公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的47.32%。