中建环能: 第五届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十四次会议决议公告）

中建环能科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2024年7月23日以通讯方式召开，应出席董事8人全部出席。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于增补公司董事的议案》，提名王哲晓先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起，与本届董事会任期一致。

2. 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，聘任王哲晓先生为公司总裁，兼任董事会秘书。原总裁佟庆远先生辞去总裁职务，但仍担任公司董事长、法定代表人、董事等职务。

3. 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》，因实施2021年限制性股票激励计划，公司注册资本相应变更，股份总数由67570.8786万股增加至68168.1586万股。

4. 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，调整公司经营范围以满足经营及业务拓展需要，并修订公司章程。

5. 审议通过《关于修订公司章程的议案》，具体内容见《公司章程修订对照表》。

6. 审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，详细信息见《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》。

所有议案均获得8票同意，无弃权或反对票。独立董事对上述议案均发表同意意见。部分议案需提交股东大会审议。