维尔利: 第五届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十九次会议决议公告）

维尔利环保科技集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2024年7月23日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案。鉴于公司股票出现连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情况，董事会提议向下修正转股价格，并将该议案提交股东大会审议。修正后的转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价的较高者，且不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

2. 关于公司向无锡农村商业银行股份有限公司申请额度为5,000万元的综合授信的议案。公司拟向无锡农村商业银行股份有限公司常州分行申请5,000万元的综合授信，期限为一年。

3. 关于为公司子公司广西维尔利环保技术开发有限公司提供担保的议案。广西维尔利拟向武鸣区农村信用合作联社申请400万元的综合授信，公司拟为其提供担保，担保期限为债务履行期限届满之日后两年。

4. 关于为公司子公司南京都乐制冷设备有限公司提供担保的议案。都乐制冷拟向中国银行股份有限公司溧水支行申请980万元的综合授信，公司按89.8279%的股权比例为其中的880万元提供担保，担保期限为债务履行期限届满之日后三年。

5. 关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案。公司计划于2024年8月8日召开第三次临时股东大会，审议关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案。