冠豪高新: 冠豪高新第八届董事会第三十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：冠豪高新第八届董事会第三十六次会议决议公告）

广东冠豪高新技术股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2024年7月23日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。因公司回购注销了17,358,080股限制性股票，注册资本相应减少17,358,080元，需修订《公司章程》并办理工商变更登记。

2. 关于《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的议案。根据公司盈利能力、经营发展规划等因素，制定了未来三年股东回报规划，坚持现金分红优先原则，采取多种方式分配股利。

3. 关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案。为完善公司法人治理，发挥独立董事作用，保护中小股东利益，制定了《独立董事专门会议工作制度》。

4. 关于修订《全面风险管理制度》的议案。为完善风险管理体系，加强全面风险管理工作，提高风险管理水平，修订了《全面风险管理制度》。

5. 关于调整公司组织架构的议案。为提升组织效能和管理效能，加强资金、财务统一管控，成立财务管理中心，下设资金业务部、会计信息部、综合事务部，撤销原财务管理部、资金管理部，其职责和人员划入财务管理中心。以上议案均获全票通过。