晶升股份: 南京晶升装备股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：南京晶升装备股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料）

南京晶升装备股份有限公司(证券代码：688478，证券简称：晶升股份)将于2024年7月31日召开第一次临时股东大会，审议三项议案：

1. 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案：公司计划使用16,000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.62%。此举旨在满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，维护公司和股东利益。

2. 关于续聘会计师事务所的议案：公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构。容诚会计师事务所具有丰富的证券服务经验，2023年度审计业务收入为274,873.42万元，证券期货业务收入为149,856.80万元。

3. 关于调整2023年限制性股票激励计划股票来源的议案：公司拟调整限制性股票激励计划的股票来源，由仅定向发行A股普通股股票调整为定向发行A股普通股股票及/或从二级市场回购A股普通股股票。首次授予限制性股票的授予价格调整为每股23.94元。

以上议案已通过公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议，详情可查阅公司于2024年7月15日在上海证券交易所网站发布的相关公告。