（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）
河南仕佳光子科技股份有限公司于2024年7月19日召开了2024年第一次临时股东大会。会议在河南省鹤壁市淇滨区延河路201号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室举行。出席会议的股东和代理人共17人，代表有表决权股份总数为168,407,252股，占公司总表决权的37.2594%。会议由董事长葛海泉主持，所有在任董事和监事均出席了会议，董事会秘书及全体高级管理人员也列席了会议。
会议审议并通过了以下议案：
关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案，葛海泉、吕克进、黄永光、赵艳涛、张志奇、张晓光六位候选人当选。
关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案，胡卫升、鲁平、王菲三位候选人当选。
关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案，汪波、余越玥、高修英三位候选人当选。
以上议案均获得了超过99%的赞成票，其中对于持股5%以下股东的表决情况也进行了说明。上海市锦天城律师事务所的张晓腾和徐秋娴律师见证了此次股东大会，确认会议的召集人资格、召集和召开程序、出席人员资格、表决程序均符合相关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
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