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翰宇药业: 董事会议事规则内容摘要

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2024-07-19 23:57:22

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（原标题：董事会议事规则）

深圳翰宇药业股份有限公司制定了董事会议事规则，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会的运作和决策水平。规则依据相关法律法规和公司章程制定，明确了董事会的组成、职责、会议的召集、提案、召开程序、议事和决议流程。董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人。董事会秘书负责处理日常事务，包括信息披露、投资者关系管理等。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可根据提议召开。会议通知、提案、召开、表决等流程有详细规定，确保会议的有效性和公正性。此外，规则还涉及会议记录、决议公告、档案保存等内容，强调了董事的责任和义务，以及对决议执行情况的监督。规则自股东大会审议批准之日起生效，若与法律法规冲突，以法律法规为准。

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