翰宇药业: 第五届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十八次会议决议公告）

深圳翰宇药业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2024年7月19日召开，会议应出席董事9人，全部出席。会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于修订<公司章程>的议案》，同意根据最新《公司法》及相关法律法规修订《公司章程》。
2. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，同意根据最新《公司法》及相关法律法规修订《股东大会议事规则》。
3. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意根据最新《公司法》及相关法律法规修订《董事会议事规则》。
4. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，同意根据最新《公司法》及相关法律法规修订《对外担保管理制度》。
5. 《关于修订<累计投票制度>的议案》，同意根据最新《公司法》及相关法律法规修订《累计投票制度》。
6. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意向浙商银行股份有限公司深圳分行申请不超过3亿元人民币的综合授信，期限不超过3年。
7. 《关于向深圳市高新投集团有限公司及其下属子公司融资的议案》，同意向深圳市高新投集团有限公司及其下属子公司申请不超过3亿元人民币的融资，期限不超过12个月。
8. 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，同意于2024年8月5日召开2024年第二次临时股东大会，股权登记日为2024年7月29日。

以上议案均获得全票通过，且均需提交公司股东大会审议。