（原标题：第八届董事会第二次会议决议公告）
中信国安信息产业股份有限公司第八届董事会第二次会议于2024年7月19日以通讯方式召开，应出席的7名董事全部出席。会议审议并通过了以下议案：
《关于聘任公司新一届经营管理班子的议案》，聘任许齐为公司总经理，杨小航、寇承东、肖卫民、赵明为公司副总经理，柏薇为公司财务总监，任期至本届董事会届满之日止。
《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任柏薇为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。
《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》，推荐王萌、杨小航为公司第八届董事会非独立董事候选人，待股东会审议通过。
《关于修订<公司章程>的议案》，对公司章程中的部分条款进行修订，包括调整法定代表人、修改高级管理人员定义等，该议案需提交股东会审议。
《关于召开公司2024年第三次临时股东会的议案》，定于2024年8月5日召开2024年第三次临时股东会。
会议决议符合相关法律法规和公司章程的规定。
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