立航科技: 成都立航科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：成都立航科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

成都立航科技股份有限公司将于2024年8月6日召开第一次临时股东大会，会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点位于成都市青羊区广富路8号青羊工业总部基地C区10栋9层会议室，开始时间为14点00分。网络投票将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为同一天的9:15-15:00。

会议审议事项包括： 1. 关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案。 2. 公司董事会换届选举，包括选举刘随阳、万琳君、王东明为第三届董事会非独立董事，以及选举陈恳、钟奎为第三届董事会独立董事。 3. 公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事，包括选举李军、刘元珍为非职工监事。

股权登记日为2024年7月30日，登记时间为2024年8月5日上午9:30至11:30，下午13:30至16:00。登记地点为成都市青羊区广富路8号青羊工业总部基地C区10栋9层证券部。股东可通过现场或信函方式进行登记，但不接受电话登记。

会议联系方式为联系人母鹏路、徐凤，电话028-86253596。参会股东需携带有效身份证件及股东账户卡原件，提前30分钟到场办理手续。