（原标题：金博股份第三届董事会第二十四次会议决议公告）
湖南金博碳素股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2024年7月18日以通讯方式召开，全体董事出席。会议审议通过了三项议案：
审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，计划回购股份用于减少注册资本并注销，回购资金总额在1,000万元至2,000万元之间，回购价格不超过35元/股，回购期限为股东大会审议通过后1个月内，资金来源为公司自有资金。
审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，鉴于2023年年度权益分派方案已实施，公司将变更注册资本并修订《公司章程》相应条款，授权专人办理工商变更登记及备案手续。
审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年8月6日召开第二次临时股东大会。以上议案均获得全体董事一致同意。
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