（原标题：广东利元亨智能装备股份有限公司章程）
广东利元亨智能装备股份有限公司章程中提及：
公司利润分配政策的制定需考虑现金分红的时机、条件和最低比例，独立董事有权对可能损害公司或中小股东权益的利润分配方案发表独立意见。监事会需审议利润分配具体方案，并监督执行情况。
调整利润分配政策时，提案需详细说明原因，调整后的政策不得违反相关规定。调整提案需经董事会和监事会过半数同意，独立董事有权发表意见，最终需经股东会三分之二以上表决权通过，且应提供网络投票。
公司需在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，包括是否符合章程规定、分红标准是否明确、决策程序是否完备、未进行现金分红的原因及后续措施、中小股东权益保护情况等。
公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，内部审计制度和审计人员职责需经董事会批准。公司聘用会计师事务所进行审计业务，聘期一年，可续聘，聘用、解聘会计师事务所由股东会决定。
公司通知方式包括专人送出、邮件、传真、公告等，公告方式视为所有相关人员收到通知。公司解散时，应在十日内公示解散事由。
公司解散后，应在15日内成立清算组开始清算，清算组由董事或股东会确定的人员组成。清算组需清理公司财产、编制资产负债表、通知债权人、处理未了结业务、清缴税款、清理债权债务、处理剩余财产、参与民事诉讼等。
清算组在清理公司财产后，制定清算方案并报股东会或法院确认。公司财产在支付清算费用、职工工资、社会保险费用、法定补偿金、所欠税款、公司债务后，剩余财产按股东持股比例分配。
股东会决议修改章程事项应经主管机关审批，涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。章程修改事项属于法律、行政法规要求披露的信息，按规定予以公告。
股东会提案需属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和章程规定。单独或合计持有1%以上股份的股东有权提出提案，临时提案需在股东会召开10日前提出。
召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东，通知中应包含会议时间、地点、期限、审议事项、股东权利、股权登记日、联系人信息、网络投票时间及程序等内容。
股东会通知发出后，无正当理由不应延期或取消，提案不应取消，一旦延期或取消，召集人需提前至少2个工作日公告并说明原因。
股东会召开时，公司董事会和其他召集人应保证会议正常秩序，股东有权出席并行使表决权，股东可以亲自出席或委托代理人出席。
股东会审议对外担保事项时，特定情况下需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过，为股东、实际控制人及其关联人提供担保时，相关股东不得参与表决。
股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下召开，如董事人数不足、公司亏损、大股东请求、董事会或监事会提议等。
股东会召开地点为公司住所地或通知中列明的地点，采用现场会议或电子通信方式召开，提供网络等方式方便股东参会。
独立董事、监事会、单独或合计持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内作出反馈，若董事会不同意或未作出反馈，监事会或股东可自行召集和主持。
监事会或股东自行召集的股东会，需书面通知董事会并向交易所备案，会议费用由公司承担。
股东会提案需符合职权范围，有明确议题和决议事项，提案权属于董事会、监事会及单独或合计持有1%以上股份的股东。
股东会通知需提前一定时间发出，包含会议时间、地点、审议事项、股东权利、股权登记日、联系人信息、网络投票时间及程序等内容，无正当理由不应延期或取消提案。
股东会召开时，公司董事会和其他召集人应保证会议正常秩序，股东有权出席并行使表决权，股东可以亲自出席或委托代理人出席。
股东会审议对外担保事项时，特定情况下需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过，为股东、实际控制人及其关联人提供担保时，相关股东不得参与表决。
股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下召开，如董事人数不足、公司亏损、大股东请求、董事会或监事会提议等。
股东会召开地点为公司住所地或通知中列明的地点，采用现场会议或电子通信方式召开，提供网络等方式方便股东参会。
独立董事、监事会、单独或合计持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内作出反馈，若董事会不同意或未作出反馈，监事会或股东可自行召集和主持。
监事会或股东自行召集的股东会，需书面通知董事会并向交易所备案，会议费用由公司承担。
首页
微信公众号
证券之星APP
