新湖中宝: 2024年第四次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东大会决议公告）

新湖中宝股份有限公司2024年第四次临时股东大会于2024年7月17日在杭州市西溪路128号新湖商务大厦11楼会议室召开。出席会议的股东和代理人共179人，持有表决权的股份总数为4,954,568,684股，占公司有表决权股份总数的58.2277%。会议由公司董事会召集，董事长林俊波女士主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过了关于选举董事、独立董事和监事的议案。具体选举结果如下：

1. 付亚民先生当选为公司第十二届董事会董事，得票数4,933,259,613股，占出席会议有效表决权的比例99.5699%。
2. 林俊波女士当选为公司第十二届董事会董事，得票数4,907,248,773股，占出席会议有效表决权的比例99.0449%。
3. 陈英骅先生当选为公司第十二届董事会董事，得票数4,926,263,498股，占出席会议有效表决权的比例99.4287%。
4. 何锋先生当选为公司第十二届董事会董事，得票数4,924,449,338股，占出席会议有效表决权的比例99.3920%。
5. 汪冬华先生当选为公司第十二届董事会独立董事，得票数4,920,582,167股，占出席会议有效表决权的比例99.3140%。
6. 马莉艳女士当选为公司第十二届董事会独立董事，得票数4,924,105,381股，占出席会议有效表决权的比例99.3851%。
7. 梁春雨先生当选为公司第十二届董事会独立董事，得票数4,926,250,502股，占出席会议有效表决权的比例99.4284%。
8. 陈夏林先生当选为公司第十二届监事会监事，得票数4,919,712,765股，占出席会议有效表决权的比例99.2964%。
9. 蔡家楣先生当选为公司第十二届监事会监事，得票数4,927,089,574股，占出席会议有效表决权的比例99.4453%。

涉及5%以下股东的表决情况也已公布。

国浩律师（杭州）事务所的徐伟民、章佳平律师见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、参会人员资格、表决程序和结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。