中银证券: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

中银国际证券股份有限公司在2024年7月16日召开了第二次临时股东大会，会议在上海浦东新区浦东大道728号海神诺富特大酒店5楼麦哲伦1厅举行。出席本次大会的股东和代理人共17名，代表了1,342,357,849股股份，占公司有表决权股份总数的48.3210%。大会由公司董事长宁敏主持，所有在任董事和监事均出席了会议，董事会秘书刘国强先生也出席了此次大会。

会议审议并通过了以下议案： 1. 关于修订《公司章程》的议案，获得99.3139%的同意票，其中A股股东同意票数为1,333,147,856股，反对票数为9,167,093股，弃权票数为42,900股。 2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案，获得99.9877%的同意票，其中A股股东同意票数为1,342,192,449股，反对票数为165,400股，无弃权票。 3. 关于修订《董事会议事规则》的议案，获得99.9877%的同意票，其中A股股东同意票数为1,342,192,449股，反对票数为165,400股，无弃权票。 4. 关于修订《监事会议事规则》的议案，获得99.9877%的同意票，其中A股股东同意票数为1,342,192,449股，反对票数为165,400股，无弃权票。

议案1为特别决议议案，已获得出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。

北京市中伦律师事务所的桑何凌和乔丹律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序均符合相关法律法规、公司章程及股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。