美锦能源: 中信建投证券股份有限公司关于山西美锦能源股份有限公司部分可转债募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于山西美锦能源股份有限公司部分可转债募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见）

中信建投证券作为山西美锦能源公开发行可转债的保荐机构，对其部分可转债募集资金投资项目重新论证并延期的事项进行了核查。美锦能源此次发行的可转债募集资金总额为35.9亿元，扣除发行费用后净额为35.57亿元，已全部到位。截至2024年6月30日，累计投入募集资金32.02亿元，剩余3.67亿元。其中，“美锦氢能总部基地一期”项目原计划于2024年6月完成，但因极端天气、自然灾害、协调备案周期长等因素导致工期延误，拟延期至2025年6月。公司已采取措施推进项目，包括加强与施工单位的沟通、优化施工组织、增加资源投入等。此外，鉴于“美锦氢能总部基地项目一期”投入未达计划的50%，公司重新论证了项目的可行性、预计收益等，决定继续实施该项目。项目内部收益率预计为10.74%，回收期为11.49年，与先前测算一致。项目延期仅涉及进度变化，未调整实施主体、投资总额和资金用途，不会改变募集资金投向，也不会损害股东利益。公司将继续关注经济、政策环境变化，合理安排募集资金投资项目。董事会和监事会已审议通过相关议案，保荐机构中信建投对此无异议。