华旺科技: 杭州华旺新材料科技股份有限公司章程（2024年7月修订）内容摘要

（原标题：杭州华旺新材料科技股份有限公司章程（2024年7月修订））

杭州华旺新材料科技股份有限公司章程于2024年7月更新，主要内容包括：

• 公司注册名称为杭州华旺新材料科技股份有限公司，英文全称为Hangzhou Huawang New Material Technology Co.,Ltd.，注册资本为46,473.923万元人民币，注册地址位于浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号。

• 公司经营宗旨在于通过技术进步和创新，加强品牌建设，实现快速发展和持续经营，同时践行社会责任，促进公司与社会的共同进步和和谐发展。

• 公司经营范围包括新材料技术研发、纸制造、纸制品制造与销售、纸浆销售及货物进出口业务。

• 利润分配政策方面，若公司经营状况或外部环境发生重大变化，可调整利润分配政策，需由董事会提出专题报告，经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过，审议时需提供网络投票方式以便中小股东参与。

• 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，审计制度和人员职责需经董事会批准，审计负责人向董事会负责并报告工作。

• 会计师事务所的聘任需符合《证券法》规定，聘期一年，可续聘，聘任或解聘需经审计委员会审议、董事会审议并由股东大会决定，公司应向会计师事务所提供真实、完整的会计资料。

• 公司通知形式包括传真、电子邮件、专人送达、邮件和公告，其中公告方式视为所有相关人员收到通知。

• 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算需遵循相关法律法规，涉及合并、分立时需编制资产负债表及财产清单，通知债权人，并在指定报纸上公告。

• 公司解散原因包括章程规定的营业期限届满、股东大会决议解散、公司合并或分立需要、被依法吊销营业执照、公司经营管理发生严重困难等，解散后需成立清算组进行清算。

• 公司章程修改需在《公司法》或相关法律法规修改后，或公司情况发生变化时进行，修改后的章程需经股东大会决议通过，并报主管机关审批，涉及公司登记事项的依法办理变更登记。

• 股东大会的召集、提案与通知、召开流程等规定了股东、董事会、监事会的权利与责任，包括股东有权请求召开临时股东大会，提案需符合规定，通知需包含会议时间、地点、提案等内容，会议召开需保证股东权益不受侵害。

• 公司章程还规定了股东大会的召开、表决和决议程序，包括股东的出席资格、代理出席、表决权行使等细节。