一汽富维: 一汽富维独立董事制度修正案内容摘要

（原标题：一汽富维独立董事制度修正案）

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司于2024年7月15日召开的第十一届董事会第二次会议审议了《关于修订<独立董事制度>的议案》，对《独立董事制度》进行了修订。修订内容包括调整制度名称、更新独立董事定义、增加独立董事比例要求、细化独立董事任职资格、新增不良记录限制、强化独立董事独立性要求、明确独立董事特别职权、增加独立董事意见内容要求、加强独立董事与董事会秘书的沟通机制、规定独立董事出席董事会会议要求、强化独立董事对董事会决议的关注、设定特定事项需独立董事过半数同意、建立独立董事专门会议制度、增加会计专业人士任职条件、调整独立董事提名流程、强化独立董事提名审查、规定独立董事选举采用累积投票制、限制独立董事连任时间、明确独立董事免职程序、强调独立董事独立性维护、规定独立董事职责、增设独立董事履职保障章节、明确独立董事知情权、规定独立董事工作条件、强化独立董事行使职权的配合要求、明确独立董事费用承担、调整独立董事津贴标准、删除独立董事独立意见章节、更新制度生效条件。

修订后的制度明确了独立董事的定义、任职资格、独立性要求、特别职权、意见内容要求、提名流程、选举方式、连任限制、免职程序、独立性维护、职责、履职保障、知情权、工作条件、配合要求、费用承担、津贴标准等，并增加了会计专业人士任职条件、提名审查、选举采用累积投票制、连任时间限制、免职程序、独立性维护、职责、履职保障、知情权、工作条件、配合要求、费用承担、津贴标准等新内容。此外，还规定了独立董事的年度述职报告要求、向交易所报告的特定情形、以及制度的生效条件。