广东明珠: 广东明珠集团股份有限公司第十届董事会2024年第三次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：广东明珠集团股份有限公司第十届董事会2024年第三次临时会议决议公告）

广东明珠集团股份有限公司第十届董事会2024年第三次临时会议于2024年7月15日召开，会议审议并通过以下议案：

1. 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案：公司决定将2023年回购的74,797,682股股份用途由员工持股计划或股权激励变更为注销并减少注册资本，注销后公司总股本将从769,205,771股减少至694,408,089股，注册资本也将相应减少。

2. 关于续聘会计师事务所的议案：同意续聘利安达会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，审计费用总计150万元人民币，其中财务审计费用110万元，内部控制审计费用40万元。

3. 关于向银行及其他金融机构申请综合授信的议案：公司计划向银行及其他金融机构申请不超过20,000万元人民币的综合授信额度，用于补充运营资金，具体条款待定，实际控制人张坚力夫妇和/或张伟标夫妇可能提供个人连带责任保证担保。

4. 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案：公司将于2024年7月31日召开第一次临时股东大会，采用现场投票结合网络投票的方式进行。

以上议案均获全票通过，部分议案还需提交股东大会审议。