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钒钛股份: 第九届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

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2024-07-15 20:14:03

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（原标题：第九届董事会第十四次会议决议公告）

攀钢集团钒钛资源股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2024年7月12日召开，会议审议并通过了三项议案：

关于补选第九届董事会非独立董事的议案，同意将罗吉春先生、朱波先生、曲绍勇先生作为非独立董事候选人提交至2024年第一次临时股东大会选举。罗吉春董事因涉及自身利益回避了该议案的表决。
关于增加2024年度日常关联交易金额并签订补充协议的议案，同意提交至2024年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。
关于召开2024年第一次临时股东大会的议案，决定于2024年8月2日以现场和网络投票相结合的方式召开，审议上述两项议案。

以上议案均获得相应参会董事的一致同意。

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