天富能源: 新疆天富能源股份有限公司2024年第四次临时股东大会资料内容摘要

（原标题：新疆天富能源股份有限公司2024年第四次临时股东大会资料）

新疆天富能源股份有限公司计划于2024年7月23日召开第四次临时股东大会，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议定于11点在新疆石河子市北一东路2号公司会议室举行，网络投票则通过上海证券交易所系统进行。北京国枫律师事务所律师将见证此次会议。

会议议程包括股东签到、主持人报告出席股东情况、宣读会议须知、推举计票和监票人、审议并投票表决关于控股股东及间接控股股东拟变更避免同业竞争承诺的议案、股东发言、统计投票结果、宣读决议、律师见证、签署决议和会议记录，最后会议结束。

会议须知强调了股东的权利和义务，包括发言权、质询权和表决权，同时规定了股东发言的规则和时间限制，以及投票表决的具体流程。投票采用记名方式，每项议案需逐项填写，未在表决票上表决或多选将被视为弃权，未提交的表决票不计入统计结果。计票程序由股东代表和监事代表组成的监票小组执行，表决结果由监票人代表公布，议案需获半数以上有效表决权通过。

关于控股股东及间接控股股东拟变更避免同业竞争承诺的议案中，中新建电力集团和天富集团计划修改2023年12月26日出具的承诺函，以避免与上市公司产生实质性同业竞争，保障上市公司权益。修改后的承诺包括不在上市公司经营区域内从事与主营业务构成实质性竞争的业务，以及若获得与上市公司主营业务构成实质性竞争的新业务机会，将首先提供给上市公司。此外，还明确了若上市公司认为新业务机会暂不适合直接实施，控股股东可先行投资，待条件成熟时优先注入上市公司。此议案构成关联交易，关联股东需回避表决。议案已通过公司第八届董事会第三次会议审议，现提交股东大会审议。