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大中矿业: 第六届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2024-07-15 18:12:57

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（原标题：第六届董事会第三次会议决议公告）

内蒙古大中矿业股份有限公司第六届董事会第三次会议于2024年7月15日召开，会议应到董事7名，实到7名。会议审议通过了两项议案：一是关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的议案，该议案将提交2024年第三次临时股东大会审议，并授权公司管理层处理相关变更手续；二是关于召开2024年第三次临时股东大会的议案，决定于2024年7月31日下午14:30，在内蒙古包头市高新区黄河大街55号公司19楼会议室召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式。详细信息可查阅公司发布的公告编号为2024-080和2024-081的公告。

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