*ST和展: 第十二届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十二届董事会第八次会议决议公告）

辽宁和展能源集团股份有限公司第十二届董事会第八次会议于2024年7月14日通过通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，会议由董事长王海波主持，符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议并通过了两项议案： 1. 关于重大合同重新签订暨关联交易的议案：公司二级全资子公司辽宁昌和风电设备有限公司与天津风光无限电力工程有限公司就昌图润航、昌图润荣各500MW风电项目重新签订了《铁岭昌图润航500MW风电项目钢混塔采购合同》和《铁岭昌图润荣500MW风电项目钢混塔采购合同》，总标的为100套混塔总成及预应力施工，每套混塔总成单价为402万元（含税），预应力施工单价为16万元（含税），总金额为41,800万元（含税）。原与昌图润航、昌图润荣签订的《设备采购合同》将在新合同生效后解除。因公司董事刘建立、杨宇分别为昌图润航、昌图润荣的董事长和大股东，故构成关联交易。此议案获7票同意，0票反对，0票弃权。

1. 关于召开2024年第二次临时股东大会的议案：公司决定于2024年7月31日在铁岭市凡河新区昆仑山路42号38-1号楼公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。此议案获9票同意，0票反对，0票弃权。