晶升股份: 南京晶升装备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：南京晶升装备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告）

南京晶升装备股份有限公司第二届董事会第六次会议于2024年7月11日召开，会议审议并通过了以下议案：

1. 同意使用16,000万元超募资金永久补充流动资金，旨在满足流动资金需求并提高募集资金使用效率，此议案将提交股东大会审议。

2. 决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，确保财务审计工作的连续性，此议案也将提交股东大会审议。

3. 调整2023年限制性股票激励计划的授予价格至23.94元/股，调整依据为公司已完成的2023年年度权益分派，此议案无需提交股东大会审议。

4. 调整2023年限制性股票激励计划的股票来源，以更有效地实施激励计划，此议案将提交股东大会审议。

5. 向符合条件的35名激励对象授予23.50万股预留限制性股票，授予价格为23.94元/股，此议案无需提交股东大会审议。

6. 制定了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，以加强对相关人员持有股份的管理，此议案无需提交股东大会审议。

7. 审议通过了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，旨在提升经营质量和投资者回报，此议案无需提交股东大会审议。

8. 决定于2024年7月31日召开公司2024年第一次临时股东大会，此议案无需提交股东大会审议。