鼎信通讯: 鼎信通讯关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：鼎信通讯关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

青岛鼎信通讯股份有限公司计划于2024年7月29日召开2024年第一次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议定于当日下午14点在青岛市高新区华贯路858号4号楼B座1楼会议室举行。网络投票将通过上海证券交易所系统进行，投票时间为同一天的交易时段内。涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票需遵循相关规定。

会议将审议以下议案： 1. 关于增加经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案； 2. 关于修订《董事会议事规则》的议案； 3. 关于第五届董事会董事薪酬方案的议案； 4. 关于第五届监事会监事薪酬方案的议案； 5. 关于董事会换届暨提名非独立董事的议案，包括选举曾繁忆、王建华、范建华、袁志双、包春霞为第五届董事会非独立董事； 6. 关于董事会换届暨提名独立董事的议案，包括选举王自栋、田昆如、董桂武为第五届董事会独立董事； 7. 关于监事会换届暨提名非职工代表监事的议案，包括选举高峰、王磊为第五届监事会非职工代表监事。

议案1为特别决议议案，议案1、3、4、5、6、7将对中小投资者单独计票。议案3和4涉及关联股东回避表决，其中议案3关联股东曾繁忆和王建华，议案4关联股东高峰和王磊需回避表决。

持有多个股东账户的股东，可通过任一股东账户参与网络投票，但重复投票的，以第一次投票结果为准。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，视为无效投票。

股权登记日为2024年7月24日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。登记日期为2024年7月25日，登记地址位于青岛市高新区华贯路858号鼎信产业园4号楼B座12层证券事务办公室。

会议登记方法包括社会公众股股东持股东账户和个人身份证，受托代理人持授权委托书、委托人股东账户卡和身份证，法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证进行登记。股东亦可使用电子邮件方式进行登记。