中超控股: 2024年第五次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第五次临时股东大会决议公告）

江苏中超控股股份有限公司2024年第五次临时股东大会于2024年7月11日召开，会议由董事长李变芬主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东及股东授权代表共17人，代表有表决权的股份235,145,379股，占公司总股本的17.1764%。大会审议通过了以下议案：

1. 控股孙公司投资航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目扩能第一期的议案，同意票数占有效表决权股份总数的99.9915%，反对票数占0.0085%。

2. 对控股子公司中超电缆提供担保额度的议案，同意票数占有效表决权股份总数的99.9858%，反对票数占0.0142%。

3. 延长公司2023年度向特定对象发行股票决议有效期的议案，同意票数占有效表决权股份总数的99.9915%，反对票数占0.0085%。

4. 提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2023年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案，同意票数占有效表决权股份总数的99.9915%，反对票数占0.0085%。

江苏路修律师事务所的王佳乐律师和谈国锋律师出席并见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格以及表决程序均符合相关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。