鲁北化工: 鲁北化工第九届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：鲁北化工第九届董事会第十七次会议决议公告）

山东鲁北化工股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2024年7月10日召开，会议审议并通过了多项议案。其中包括：

1. 同意公司符合以简易程序向特定对象发行A股股票的条件。

2. 审议通过了2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票的方案，包括发行股票种类、面值、发行方式、发行时间、发行对象、认购方式、定价基准日、发行价格、定价原则、发行数量、限售期、上市安排、募集资金规模及用途、滚存未分配利润安排、上市地点和决议有效期等。

3. 通过了2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票的预案、方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案。

4. 审议通过了关于前次募集资金使用情况专项报告的议案，报告由利安达会计师事务所鉴证。

5. 通过了未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案。

6. 同意公开挂牌转让控股孙公司湖南衡阳锦亿科技有限公司60%股权的议案，首次挂牌价格不低于经国资监管机构备案的评估值，若未征集到合格受让方，将以不低于首次挂牌价格90%的价格再次挂牌。

7. 决定于2024年7月26日召开2024年第一次临时股东大会，审议相关议案。