通化东宝: 通化东宝第十一届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：通化东宝第十一届董事会第九次会议决议公告）

通化东宝药业股份有限公司第十一届董事会第九次会议于2024年7月10日召开，会议审议并通过了以下议案：

1. 关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的议案。回购目的基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，旨在维护公司市场形象和增强投资者信心。回购股份种类为A股，回购方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。回购期限为自股东大会审议通过方案起6个月内，回购价格不超过12元/股，回购资金总额介于18,000万元至20,000万元之间，预计回购股份数量不少于1,500万股且不超过1,666.66万股，占总股本比例0.76%-0.84%。回购股份将被注销，减少注册资本。

2. 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案。授权内容包括设立回购专用账户、择机回购股份、调整实施方案、修改公司章程、签署相关文件等。

3. 关于研发项目终止临床试验并进行相应会计处理的议案。决定终止THDB0207注射液临床研究开发工作，项目累计投入9,485.16万元，其中资本化金额6,455.82万元。基于会计谨慎性原则，对该项目研发资本化金额全额计提资产减值准备，并确认与之相关的已预付的商业化权利款为损失，预计将减少2024年半年度利润总额31,808.18万元。

4. 关于召开2024年第三次临时股东大会的议案。