中农联合: 第四届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第八次会议决议公告）

山东中农联合生物科技股份有限公司第四届董事会第八次会议于2024年7月10日召开，会议审议并通过了以下议案：

1. 关于修订《公司章程》的议案，依据相关法律法规及公司实际情况修订。
2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案，依据相关法律法规及公司实际情况修订。
3. 关于修订《董事会议事规则》的议案，依据相关法律法规及公司实际情况修订。
4. 关于修订《关联交易管理制度》的议案，依据相关法律法规及公司实际情况修订。
5. 关于修订《利润分配管理制度》的议案，依据相关法律法规及公司实际情况修订。
6. 关于修订《独立董事制度》的议案，依据相关法律法规及公司实际情况修订。
7. 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案，依据相关法律法规及公司实际情况修订。
8. 关于制定《独立董事专门会议制度》的议案，依据相关法律法规及公司实际情况制定。
9. 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案，提名杨光亮先生为独立董事候选人，接替任期满6年的陈杰女士。

以上议案均获得9票全票通过，无反对或弃权票。其中议案1至议案6及议案9需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

此外，会议还审议通过了关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案，决定于2024年7月26日召开。所有议案的详细内容可参见巨潮资讯网及指定媒体的公告。