星宸科技: 独立董事专门会议工作细则内容摘要_股票频道

（原标题：独立董事专门会议工作细则）

星宸科技股份有限公司制定了独立董事专门会议工作细则，旨在完善公司治理结构，确保规范运作，强化独立董事在公司治理中的角色。细则明确了独立董事的定义、职责和义务，强调独立董事需独立于公司及其主要股东，维护公司整体利益和中小股东权益。独立董事专门会议由全体独立董事组成，任期与公司其他董事相同，最长不超过六年，会议由过半数独立董事推举的召集人主持，且公司需提供必要支持。独立董事拥有特别职权，包括聘请中介机构、提议召开股东大会和董事会、征集股东权利等，行使这些职权需经专门会议审议并获过半数同意。此外，细则还规定了会议的召开流程、通知方式、表决机制、会议记录保存和保密要求等议事规则。独立董事需向年度股东大会提交述职报告，概述其职责履行情况，包括专门会议的工作状况。该细则自董事会审议通过后生效，如有修改也遵循同样程序。