（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）
罗欣药业集团股份有限公司计划于2024年7月24日召开2024年第一次临时股东大会，会议将审议包括修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》在内的四项特别决议议案。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议定于当日下午2点在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心一楼会议室举行。网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，交易系统投票时间为当天的9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为当天上午9:15至下午3:00。股权登记日为2024年7月17日。股东登记需在7月19日完成，登记地点位于山东省临沂市罗庄区罗七路18号财务中心证券事务管理中心。会议联系人韩风生，联系电话021-38867666，传真021-38867600，电子邮箱IR@luoxin.cn。股东可通过网络投票系统参与投票，具体操作流程见附件1。
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