西藏城投: 西藏城市发展投资股份有限公司第十届董事会第一次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：西藏城市发展投资股份有限公司第十届董事会第一次（临时）会议决议公告）

西藏城市发展投资股份有限公司于2024年7月8日召开了第十届董事会第一次（临时）会议，会议以通讯方式举行，应到董事9名，实到9名，由董事长陈卫东先生主持。会议审议并通过了以下议案： 1. 豁免董事会会议通知时限，以便及时选举第十届董事会董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员。 2. 选举陈卫东先生为第十届董事会董事长。 3. 选举狄朝平、金鉴中、陈卫东为提名委员会委员，狄朝平为主任委员。 4. 选举金鉴中、黄毅、唐玺为审计委员会委员，金鉴中为主任委员。 5. 选举陈卫东、曹雨妹、曾云、李武、黄毅为战略委员会委员，陈卫东为主任委员。 6. 选举黄毅、狄朝平、曾云为薪酬与考核委员会委员，黄毅为主任委员。 7. 聘任曾云先生为公司总经理。 8. 聘任吴昊先生为公司副总经理。 9. 聘任唐耀琪先生为公司副总经理。 10. 聘任廖婷女士为公司财务总监。 11. 聘任刘颖女士为公司董事会秘书。 12. 聘任黄伟华先生为公司证券事务代表。 所有议案均获得9票全票通过，无反对或弃权票。新任高管包括唐耀琪、廖婷、刘颖和黄伟华，均具备相关任职资格，且未受过证监会等相关部门的处罚。