中国中铁: 中国中铁关于聘任董事会秘书的公告内容摘要

（原标题：中国中铁关于聘任董事会秘书的公告）

中国中铁股份有限公司于2024年7月4日召开的第五届董事会第四十二次会议上，审议通过了关于聘任马永红先生为公司董事会秘书的议案。马永红先生已参加上海证券交易所董事会秘书任职培训并获得相关证书，符合担任董事会秘书的资格条件。其任期自本次董事会审议之日起至第五届董事会完成换届之日止。同时，公司总裁助理耿树标先生将不再代行董事会秘书职责。马永红先生目前持有公司148,800股A股股票，这些股票来源于2021年的限制性股票激励计划，目前仍处于限售期。马永红先生的联系方式包括电话010-51878413，传真010-51878417，电子邮箱ir@crecg.com，以及位于北京市海淀区复兴路69号中铁广场A座的办公地址。

马永红先生，58岁，中国国籍，中共党员，正高级会计师，现任中国中铁董事会秘书、财务与金融管理部（财务共享中心、司库管理中心）部长（主任），兼任铁工（香港）财资董事。他于1985年开始职业生涯，曾在铁三局、中铁三局、中铁置业、中铁信托等单位担任要职，包括总会计师、总法律顾问、财务总监、党委书记、董事长等职务。2021年至2023年期间，他在本公司财务与金融管理部担任部长（主任），并兼任中铁信托董事长。2024年5月至7月，他担任财务与金融管理部（财务共享中心、司库管理中心）部长（主任），兼任铁工（香港）财资董事。自2024年7月起，他正式担任中国中铁董事会秘书一职。马永红先生拥有中国人民大学本科学历，天津财经大学经济学硕士学位，以及清华大学高级管理人员工商管理硕士学位。