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方大炭素: 甘肃金城律师事务所关于方大炭素2024年第五次临时股东大会的法律意见书内容摘要

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2024-07-03 21:47:49

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方大炭素新材料科技股份有限公司于2024年7月3日召开了2024年第五次临时股东大会，会议由公司董事会召集，甘肃金城律师事务所的魏彦珩律师和张明兴律师出席并见证了此次会议。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议在甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议并通过了《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》，同时选举产生了第九届董事会董事和独立董事，以及第九届监事会监事。出席现场会议和参与网络投票的股东及股东代理人共19名，代表股份1,564,485,098股，占公司有表决权股份总数的39.3443%。会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均符合相关法律法规和公司章程的规定。甘肃金城律师事务所确认，本次会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果合法有效。

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