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康辰药业: 康辰药业第四届董事会第九次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2024-07-03 21:27:35

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北京康辰药业股份有限公司第四届董事会第九次会议于2024年7月3日通过传签方式召开，应出席董事9人，实出席9人。会议审议并通过了以下两项议案：

审议通过了《董事会关于2023年年报审计报告强调事项段涉及事项消除的专项说明》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过了《关于续签房屋租赁合同暨关联交易的议案》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘建华、王锡娟、刘笑寒回避表决。该议案已获独立董事专门会议审议通过。

以上公告内容由公司董事会于2024年7月4日发布，公司董事会及全体董事承诺公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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