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三元股份: 三元股份第八届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要

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2024-07-01 18:59:21

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（原标题：三元股份第八届董事会第三十一次会议决议公告）

北京三元食品股份有限公司于2024年7月1日通过通讯会议方式召开了第八届董事会第三十一次会议，会议通知已于6月25日送达全体董事。公司9名董事全部出席了会议，会议的召开符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议并通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，鉴于独立董事由罗婷女士变更为郑登津先生，公司第八届董事会专门委员会进行了如下调整：

战略委员会由袁浩宗、姚宇、蒋林树、倪静和郑登津五人组成，袁浩宗担任主任。
提名委员会由蒋林树、袁浩宗、黄震、倪静和郑登津五人组成，蒋林树担任主任。
审计委员会由郑登津、姚宇、曾焜、蒋林树和倪静五人组成，郑登津担任主任。
薪酬与考核委员会由倪静、袁浩宗、姚宇、蒋林树和郑登津五人组成，倪静担任主任。

上述议案获得全体董事一致同意，投票结果为9票赞成，无反对或弃权票。公司董事会及全体董事承诺公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此承担法律责任。

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