（原标题：2024年第一次临时股东大会会议资料）
金冠电气股份有限公司将于2024年7月11日召开2024年第一次临时股东大会，会议地点位于河南省南阳市信臣东路88号公司一号会议室。会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为当天的交易时段。会议由公司董事会召集，董事长樊崇主持。
会议议程包括审议三项议案：一是关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案，提名樊崇、徐学亭、马英林、贾娜、王海霞、盖文杰为非独立董事候选人；二是关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案，提名吴希慧、徐春龙、陈奎为独立董事候选人；三是关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案，提名方勇军、丁星星为非职工代表监事候选人。以上议案均采用累积投票制进行表决。
会议还制定了详细的股东发言、投票、计票和监票规则，确保会议秩序和股东权益。此外，会议强调了参会人员的纪律要求，明确了会议的组织安排和投票流程。
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