三星新材: 三星新材关于2023年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和募集资金总额的公告内容摘要

（原标题：三星新材关于2023年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和募集资金总额的公告）

浙江三星新材股份有限公司宣布，因2023年年度权益分派方案实施完成，其向特定对象发行A股股票的发行价格从10.86元/股下调至10.73元/股，同时，本次发行的募集资金总额也从不超过58,327.28万元调整至不超过57,623.89万元。除这两项调整外，公司本次发行的其他条款保持不变。

回顾公司向特定对象发行股票的过程，2023年3月22日，公司召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，以及2023年4月7日召开的2023年第一次临时股东大会，均审议通过了相关议案。根据预案，发行价格为11.04元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。若期间发生派息、送股、资本公积转增股本等事件，发行底价将相应调整。发行数量则依据募集资金总额除以发行价格确定，不超过公司总股本的30%，即54,107,109股。

2023年9月12日，公司曾因2022年年度权益分派方案实施，将发行价格从11.04元/股调整至10.86元/股，募集资金总额也相应调整。2024年6月11日，公司再次调整募集资金规模，从不超过58,760.32万元降至不超过58,327.28万元。

2024年5月30日，公司2023年年度股东大会批准了2023年度利润分配方案，决定每股派发现金红利0.13元（含税），并于2024年6月21日披露了权益分派实施公告，以总股本180,357,032股为基数，共派发现金红利23,446,414.16元（含税）。此次权益分派已于2024年6月28日完成。

基于以上权益分派实施情况，公司对发行价格和募集资金总额进行了最新调整。发行价格下调至10.73元/股，募集资金总额不超过57,623.89万元。发行股份数量上限仍为54,107,109股，按调整后的价格计算，扣除此前募集资金规模调整的减少额，最终确定募集资金总额不超过57,623.89万元。